ОАО «Остромечево» извещает акционеров о проведении общего собрания акционеров и утверждении повестки дня собрания:
1.1.Созвать очередное общее собрание акционеров ОАО «Остромечево» (далее Общества) 24 марта 2022 года в 15.00 часов по адресу аг. Остромечево, пл. Октябрьская 2, большой зал ДК.
1.2. Форма поведения собрания – очная
1.3. Установить дату формирования реестра акционеров для подготовки списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 марта 2022 года.
1.4. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли Общества за 2021 год и порядке распределения чистой прибыли Общества на 2022 год.
6. О выплате дивидендов Общества по итогам работы за 2021 год.
7. Избрание членов избирательного совета.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Определение размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии.
10. Об увеличении уставного фонда Общества.
11. Об осуществлении эмиссии дополнительного выпуска акций Общества.
12. Об утверждении решения о выпуске акций Общества.
13. Об утверждении Положения «О порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Остромечево» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц»
14. Об утверждении Положения «О наблюдательном совете открытого акционерного общества «Остромечево».
15. Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Остромечево».
Наблюдательный совет.
