ОАО «Остромечево» извещает акционеров о проведении общего собрания акционеров 27 марта 2026 года и утверждении повестки дня собрания.
Уважаемые акционеры!
1.1. Очередное общее собрание акционеров ОАО «Остромечево» (далее Общества) состоится 27 марта 2026 года в 15:00 часов по адресу Брестский р-н, Лыщицкий с/с, аг. Остромечево, пл. Октябрьская 2, малый зал ДК.
1.2. Форма проведения собрания – очная.
1.3. Дата формирования реестра акционеров для подготовки списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 13 марта 2026 года.
1.4. Утверждена следующая повестка дня собрания:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2) Отчет наблюдательного совета Общества за 2025 год.
3) Отчет ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
4) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5) Об утверждении распределения и использования чистой прибыли Общества за 2025 год и порядке распределения чистой прибыли Общества на 2026 год.
6) Об утверждении лимитов максимального годового объема непроизводственных расходов на 2026 год.
7) О выплате дивидендов Общества по итогам работы за 2025 год.
8) Избрание членов наблюдательного совета.
9) Избрание членов ревизионной комиссии.
10) Определение размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 6 марта по 27 марта 2026 года по месту нахождения Общества Брестский р-н, аг. Остромечево, пл. Октябрьска 2, (приемная) с 9:00 да 16:30, обед с 13:00 до 14:00. В день проведения собрания 27 марта 2026 года с 9:00 до 14:45 по месту проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день проведения собрания с 13:00 до 14:55 часов по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера (юридическое лицо) – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет.
