ОАО «Остромечево» извещает акционеров о проведении общего собрания акционеров и утверждении повестки дня собрания.
Уважаемые акционеры!
1.1. Очередное общее собрание акционеров ОАО «Остромечево» (далее Общества) состоится 21 марта 2025 года в 15:00 часов по адресу Брестский район, Лыщицкий с/с, административное здание с галереей 106 Комплекса по откорму КРС, 106,09 м севернее аг. Остромечево, актовый зал.
1.2. Форма проведения собрания – очная.
1.3. Дата формирования реестра акционеров для подготовки списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 07 марта 2025 года.
1.4. Утверждена следующая повестка дня собрания:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2) Отчет наблюдательного совета Общества.
3) Отчет ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
5) Об утверждении распределения и использования чистой прибыли Общества за 2024 год и порядке распределения чистой прибыли Общества на 2025 год.
6) Об утверждении лимитов максимального годового объема непроизводственных расходов на 2025 год.
7) О выплате дивидендов Общества по итогам работы за 2024 год.
8) Избрание членов наблюдательного совета.
9) Избрание членов ревизионной комиссии.
10) Определение размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 17 февраля по 21 марта 2025 года по месту нахождения общества Брестский р-н, аг. Остромечево, пл. Октябрьска 2, (приемная) с 9:00 до 16:30, обед с 12:00 до 13:00. В день проведения собрания 21 марта с 9:00 до 14:45 по месту проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день проведения собрания с 13:00 до 14:55.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера (юридическое лицо) – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет.
