Уважаемые акционеры!
ОАО «Остромечево» извещает Вас о проведении
очередного общего собрания акционеров
со следующей повесткой дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018г. и основных направлениях деятельности Общества на 2019г.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018г.
5. О выплате дивидендов Общества за 2018г.
6. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли Общества за 2018г. и порядке распределения чистой прибыли Общества на 2019 г.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении Положения «О наблюдательном совете».
Собрание состоится 22 марта 2019 г. в 15.00
по адресу: аг. Остромечево, пл. Октябрьская 2, большой зал ДК.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 до 15.00 по месту проведения собрания.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу Брестский р-н, аг. Остромечево, пл. Октябрьская 2, (административное здание ОАО «Остромечево», приемная) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 1 марта по 21 марта 2019г. (с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00) либо 22 марта 2019г. по месту проведения собрания до 14.45
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 18 марта 2019г. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день проведения собрания с 13.00 до 15.00.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера (юридическое лицо) – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность
Наблюдательный совет.
