ОАО «Остромечево» извещает акционеров о проведении общего собрания акционеров и утверждении повестки дня собрания.
Уважаемые акционеры!
1.1. Очередное общее собрание акционеров ОАО «Остромечево» (далее
Общества) состоится 22 марта 2024 года в 15.00 часов по адресу Брестский
р-н, д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная д.6а, зал СДК
1.2. Форма проведения собрания – очная
1.3. Дата формирования реестра акционеров для подготовки списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании – 16 марта 2024 года.
1.4. Утверждена следующая повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и
основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета Общества.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли
Общества за 2023 год и порядке распределения чистой прибыли Общества на
2024 год.
6. О выплате дивидендов Общества по итогам работы за 2023 год.
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Определение размера вознаграждения для членов наблюдательного совета
и членов ревизионной комиссии.
10.Утвеждение Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг в
открытом акционерном обществе «Остромечево».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с
29 февраля по 22 марта 2024 года по месту нахождения общества
Брестский р-н, аг. Остромечево, пл. Октябрьска 2, (приемная) с 9:00 до
16:30, обед с 12:00 до 13:00. В день проведения собрания 22 марта с 9:00
до 14:45 по месту проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет
проводиться в день проведения собрания с 13.00 до 14.55.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, представителю акционера
(юридическое лицо) – документ, подтверждающий его должностное
положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет.
