Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Остромечево» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 225034 пл. Октябрьская 2, аг. Остромечево Брестский р-н, Брестская обл., приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «16» марта 2018г. в 15-00 часов, которое созывается по адресу: аг. Остромечево, пл. Октябрьская 2, дом культуры, большой зал.
Повестка дня:
|
1. |
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017г. и основных направлениях деятельности Общества на 2018 г. |
|
2. |
Отчет наблюдательного совета Общества. |
|
3. |
Отчет ревизионной комиссии Общества. |
|
4. |
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017г. |
|
5. |
О выплате дивидендов Общества за 2017 г. |
|
6. |
Об утверждении распределения и использования чистой прибыли Общества за 2017г. и порядке распределения чистой прибыли Общества на 2018 г. |
|
7. |
Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
|
8. |
Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
|
9. |
О перечислении в бюджет 50% прибыли, полученной от отчуждения и сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в собственности Общества. |
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 10 марта 2018г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 02 февраля 2018г. № 17).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производиться 16 марта 2018 г. с 13 ч.00мин. до 15ч.00 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 23 февраля 2018 г. с 8 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (приемная) с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности общества за отчетный период;
Наблюдательный совет Общества
